يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة والخمسون (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 19 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 16 ديسمبر 2019م بمقر الإدارة العامة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة وذلك بعد ساعة واحدة من الاجتماع (الأول) الذي لم ينعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (34) من النظام الأساسي للبنك والمادة (94) من نظام الشركات.
وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع ( الثاني) بحضور ما نسبته (38.39%) من الأسهم الممثلة لرأس المال وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
- المهندس / طارق عثمان عبدالله القصبي (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية).
- المهندس / عبدالمجيد ابراهيم عبدالمحسن السلطان(نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسئولية الإجتماعية).
- الأستاذ / نبيل داود سليمان الحوشـان(عضو مجلس الإدارة المنتدب و الرئيس التنفيذي).
- الأستاذ/ عبد الله صالح رشيد الرشــــيد(عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المخاطر)
- الأستاذ /عادل سعود عبد الحميد دهلـوي(عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).
- الأستاذ /إبراهيم عبد الله راشد الحديثــي(عضو مجلس الإدارة(.
- الأستاذ / إبراهيم عبد العزيز محمد الشايع (عضو مجلس الإدارة).
- الأستاذ/ تركي عبد الله عبد الرحمن الفوزان (عضو مجلس الإدارة).
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة:
مقر الإدارة العامة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة- الدور الارضي – قاعة امواج.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة:
19 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 16 ديسمبر 2019م.
وقت انعقاد الجمعية العامة:
19:30
نسبة الحضور:
%38.39
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
- الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بتعيين كلاً من رئيس المجلس/ نائب الرئيس /الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب / أمين السر.
- الموافقة على اعتماد سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.
- الموافقة علىاعتماد سياسة المسئولية الاجتماعية في البنك.
- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي – عن العام 2020 م إن وجدت. وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي و تدفقاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.